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网上炒股遭遇“钓鱼”网站 男子9天被骗130万
双击自动滚屏 来源:互联网   编辑:中国刑事辩护律师网   发布时间:2011/4/16 18:13:51   阅读:1228

  家住(黑龙江)大庆市的李某经营着一家公司,空闲时经常在网络上炒股。几个月前,他上网时看到一家证券公司打出高回报、低风险的广告,就被牢牢的吸引住了。电话咨询后,李某没有经得起“忽悠”,注册成了该网站的会员,李某9天之内投入了130万,就在他等着大赚一笔时,该网站的电话却再也打不通了。李某发觉上当立即打电话报了警,大庆警方经过30天侦查,抓获6名犯罪嫌疑人,追缴赃款47万余元。4月6日,涉案的6名犯罪嫌疑人被大庆检察院批准逮捕。

  放长线

  真返款骗取信任

  45岁的李某在大庆市经营着一家公司,生意做得不错。平时没事,他喜欢上网炒股。去年11月初,李某在网上浏览时发现一个名叫“上海新兰德证券投资股份有限公司”炒股网站的网页,恰巧公司的一笔生意款刚刚结账,有了闲钱,他想再投入到股市好好赚上一笔。李某随即拨打了网页上的咨询电话进行咨询,对方承诺,公司帮助会员炒股一天可以返利30%。听对方把炒股说得头头是道,被忽悠了的李某顿时来了兴趣,当对方提出需要加入会员入会费用1.28万元时他一点儿都没含糊,当天便给对方汇去了入会费。

  成为会员后,李某第二天上午便给对方汇去了5万元,当日下午公司果然连本带利地将赚来的钱加本金返还到李某的卡上。后来,李某汇的钱越来越多,网站也在他每次汇钱的下午都连本带利给他返钱。入会9天后,李某一次性汇给对方100万,可到了晚上网站却没及时返钱。他打电话咨询,工作人员表示,他已经成为网站的大客户,可以享受更高的回报,所以没及时返钱。听对方这么说,他也觉得想赚大钱必须要冒险,于是,第二天,他又汇给对方30万元。可这30万汇过去后,李某多次打电话想咨询时,却发现之前的电话已打不通,网站也无法打开。感觉事情不妙的李某马上报了警。

  狡猾

  130万被分成31份

  大庆市公安局八百垧分局接到报警后,初步认定,此案为以建立虚假股票咨询站点行骗的特大网络诈骗案。2010年11月25日,侦查员赶赴李某汇款账号的开户地上海。调查后发现,李某汇款的账号仅剩8元钱,130万元已经被提空。经进一步调查,侦查员发现130万元已于汇款当日分别转入山东、山西、江苏等地的31张银行卡内。随后,侦查员对这31张银行卡相关信息逐一排查,找到了蛛丝马迹。

  去年12月3日,在当地警方的配合下,侦查员在上海市松江区一居民住宅内,抓获了犯罪嫌疑人陈亮、陈豪、陈东。当场在陈豪和陈亮身上发现了诈骗使用的手机2部。在嫌疑人的住处,侦查员收缴了诈骗使用的笔记本电脑一台、无线上网卡2个,存有建立假股票咨询网站的U盘2个,手机6部,未使用的手机卡3张,诺基亚手机1部。第二天,侦查员将3名犯罪嫌疑人押解回大庆。

  老道

  付5%报酬雇人提赃款

  嫌疑人陈亮3人落网后交代,他们是亲戚关系,是福建省泉州市安溪县人。早在李某受骗前,他们曾在广东、北京等地诈骗了近100万元。

  警方在调查中发现,这一诈骗团伙分工明确。其中,陈亮是团伙“老大”,负责接电话骗取别人信任。陈豪是技工,虚假网站的链接、虚假电话的建立等都靠他。而陈东是“后勤部长”,从租房到车辆,都由他负责。诈骗成功后,负责把钱提取出来的人,也是陈亮等人花高价雇佣的另一个犯罪团伙。陈亮等人落网后,很快交代了雇佣同乡苏亚、余钱、余虹3人提取现金的犯罪事实。

  据此,去年12月16日,侦查员奔赴泉州市,将苏亚3人抓获。收缴银行卡19张,身份证4张,提取赃款记录的账本3册,及苏亚与陈亮等人联系使用的手机6部,查获笔记本电脑一台,赃款5万余元。侦查员调查发现,苏亚没有正式工作,平日里就靠帮人取钱为生,3人给陈亮等人提取诈骗所得的赃款,而陈亮按照提现的5%支付报酬。案件侦破后,侦查员追缴赃款、赃物47万余元。

  4月6日涉案的6名犯罪嫌疑人已被大庆检察院批捕等待他们的是法律严厉的判决。(记者 马冀)

来源: 中新网-黑龙江晨报

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